Главная » Новости городов » Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени

Сегодня в 20:06

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу получило от одного из тюменских банков информацию о возможном отмывании денежных средств и передало ее прокуратуре Тюменской области.

Ведомство инициировало проверку, в результате которой выяснилось, что в сентябре 2016 года ранее судимый житель Тюмени подал в суд иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 миллионов рублей. В обосновании требований он указал, что ранее на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 миллионов рублей. Предприятие и «Вектор Плюс» иск признали. Суд состоялся 3 ноября 2016 года, где указанная сумма была солидарно взыскана с ответчиков в пользу истца.

Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы, однако работники другого банка заподозрили отмывание денежных средств и обратились в Росфинмониторинг.

Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства.

Сюжеты

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени
Будущее маркетинга и PR: «Если специалист не вылезает из офиса, чтобы оглядеть рынок — это провал»
12.03 / 18:30

Все сюжеты

Спецпроекты

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени
Будущее маркетинга и PR: «Если специалист не вылезает из офиса, чтобы оглядеть рынок — это провал»
12.03 / 18:30

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени
Клиника «Центр Флебологии» в Тюмени: лечение варикоза по мировым стандартам
12.03 / 09:35

Все спецпроекты

Источник: собственная информация

Отмывание крупных денежных сумм пресечено в Тюмени

«Наш Город РУ»

Оставить комментарий

Войти с помощью: 
x

Check Also

«Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в ТРЦ «МореМолл» в Сочи

Поделиться "«Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в ТРЦ «МореМолл» в Сочи" FacebookGoogle+TwitterVKontakteEmail  Пресс-служба ПАО «Ростелеком» «Ростелеком» обеспечил ...